Hamas memiliki investasi asing rahasia senilai ratusan juta – laporkan
Arab Israeli Conflict

Hamas memiliki investasi asing rahasia senilai ratusan juta – laporkan

Hamas menyembunyikan investasi asing rahasia senilai ratusan juta dolar dalam bisnis yang tampaknya sah, The Jerusalem Post telah belajar.

Lebih jauh lagi, jika Barat menindak investasi ini dan negara-negara yang memfasilitasinya, beberapa kegiatan destruktif kelompok teroris yang berbasis di Gaza dapat terganggu, menurut situs web Double Check dan mantan pejabat Mossad.

Informasi intelijen menunjukkan bahwa dari awal 2000-an hingga 2018, Hamas mengendalikan sekitar 40 perusahaan komersial di Turki, UEA, Arab Saudi, Yordania, Aljazair dan Sudan, Double Check melaporkan.

Sebagian besar perusahaan yang terlibat adalah di sektor real estate dan infrastruktur. Melalui perusahaan-perusahaan tersebut, Hamas mengelola proyek-proyek besar dan memiliki cara yang dapat diandalkan untuk menyembunyikan aset sekitar $500 juta, kata artikel itu.

Militan Hamas Palestina ambil bagian dalam unjuk rasa anti-Israel di Kota Gaza 22 Mei 2021 (kredit: REUTERS/MOHAMMED SALEM)Militan Hamas Palestina ambil bagian dalam unjuk rasa anti-Israel di Kota Gaza 22 Mei 2021 (kredit: REUTERS/MOHAMMED SALEM)

Double Check didirikan untuk “menyediakan layanan bagi perusahaan bisnis dan intelijen serta badan keuangan dan pengatur yang tertarik untuk mempertahankan aktivitas bisnis yang sah dan menghindari transaksi ilegal,” kata situs webnya.

Meskipun hanya ada sedikit informasi tentang personel yang menjalankan situs web, sebagian besar informasinya didasarkan pada sumber-sumber intelijen, Post memahami.

Sebelum 2015, Arab Saudi, Aljazair, Sudan, dan negara-negara Teluk lainnya mengizinkan sektor bisnis dan perbankan mereka digunakan oleh Hamas untuk mengumpulkan dana yang nantinya dapat digunakan untuk kegiatan terorisnya.

Tapi dari 2015-2016, Saudi menggeser posisi mereka, memimpin Hamas untuk memindahkan sebagian besar operasi investasinya ke Turki.

Aljazair terus menjadi sumber utama pendapatan investasi asing bagi Hamas, kata laporan itu.

Sudan tampaknya telah mengurangi banyak dukungannya untuk kegiatan ini sejak memanasnya hubungan antara Yerusalem dan Khartoum pada tahun 2020.

“Hamas telah memilih untuk mengelola portofolio investasi rahasianya di Turki karena sistem keuangan yang lemah di Turki, yang memungkinkan Hamas menyembunyikan aktivitas pencucian uang dan pelanggaran pajaknya dari badan pengatur,” Double Check melaporkan.

“Rincian operasi Hamas yang disebutkan dalam dokumen perusahaan portofolio membuktikan bahwa ini adalah portofolio palsu,” kata laporan itu. “Total, ada sembilan anggota Hamas yang menjadi anggota lebih dari 18 perusahaan. Satu operasi memegang posisi kunci di sebanyak 13 perusahaan yang berbeda, semua dikendalikan oleh portofolio investasi rahasia Hamas.”

Hamas telah ditetapkan sebagai organisasi teroris di AS, Uni Eropa dan banyak negara lain.

Investigasi Pemeriksaan Ganda membuka kedok bagaimana Hamas “berhasil secara sistematis menipu otoritas pajak, lembaga, dan klien di Eropa dan Timur Tengah selama dua dekade dengan membangun portofolio investasi keuangannya.”

Meskipun informasi dari Double Check hanya berjalan hingga 2018 untuk tujuan deklasifikasi dan publikasi informasi, kegiatan Hamas serupa masih berlangsung hingga hari ini, Pos telah belajar.

Di antara bank-bank yang telah memfasilitasi skema Hamas ini adalah Bank Al Ahli, Bank Abu Dhabi, Bank Al Masri dan Bank Qatar. Mengenai Bank Abu Dhabi, Post memahami bahwa meskipun Israel dan UEA telah menormalkan hubungan, itu tidak berarti Emirates telah memutuskan semua hubungan dengan musuh-musuh Israel.

Hamas menggunakan aset-aset ini untuk membiayai aktivitas teroris dan pembangunan militernya, termasuk pengadaan senjata.

Perusahaan menggunakan penipuan untuk “pura-pura melakukan aktivitas yang sah dan tidak bersalah,” lapor Double Check. “Mereka memiliki hubungan bisnis dengan perusahaan dan bank internasional terkemuka di Eropa, melapor ke otoritas pajak, mengelola catatan akuntansi mereka, dan bekerja dengan bank, perusahaan asuransi, pemasok, dan klien secara teratur.”

Namun, entitas “sebenarnya dikendalikan oleh anggota Hamas,” yang dengan terampil “mengeksploitasi peraturan lunak di negara-negara di mana ia beroperasi dan membahayakan bank, perusahaan asuransi, perusahaan akuntansi, dan penyedia layanan keuangan lainnya dengan menuangkan dana yang digunakan untuk mendukung teror ke dalam sistem mereka tanpa sepengetahuan mereka,” kata laporan itu.

“Trend Gyo, yang dikendalikan oleh Hamas, memiliki lima anak perusahaan di Turki,” katanya. “Pejabat senior dalam portofolio investasi memegang posisi ganda, peringkat tinggi di kelima perusahaan.”

Trend Gyo adalah perusahaan investasi dan pengembangan real estat Turki publik yang diperdagangkan di bursa saham Istanbul dan juga dikenal dengan nama sebelumnya, Anda-Turk/Anda Gayrimenkul, kata laporan itu.

Ini adalah anak perusahaan dari perusahaan Saudi Anda, yang dimiliki oleh Hamas.

Anda memiliki hubungan dengan perusahaan Saudi Asyaf, yang ditunjuk oleh Departemen Keuangan AS pada September 2015 di bawah Perintah Eksekutif 13324 karena terlibat dalam pendanaan terorisme Hamas, kata Double Check.

Pemimpin upaya investasi asing global Hamas adalah Ahed Sharif Abdullah Odeh, yang lahir di Yordania.

Odeh adalah salah satu dari enam operator Hamas yang merupakan mitra di perusahaan Turki Uzmanlar Co. dan menjabat sebagai dewan direksi.

Uzmanlar Co. adalah perusahaan konstruksi dan anak perusahaan Anda Gayrimenkul Co., yang didirikan pada tahun 2001 dan dengan Ahmad Jahleb, agen Hamas lainnya, sebagai CEO-nya.

Perusahaan ini mendirikan dua anak perusahaan pada tahun 2014. Salah satunya adalah impor dan ekspor AC dan elevator, dan lainnya di sektor pariwisata.

Di masa lalu, Uzmanlar Co. tidak hanya beroperasi di Turki, tetapi juga di Yordania, Dubai, dan Arab Saudi.

Odeh dikatakan sebagai pejabat kunci di sekitar sembilan kompi depan Hamas.

Tokoh terpenting berikutnya dalam operasi penggalangan dana global Hamas adalah Hisham Yunis Ichiyeh Qafisheh, yang menjabat sebagai arsitek akuntansi atau otak dari operasi tersebut, kata laporan itu.

Qafisheh telah lama memegang kewarganegaraan Palestina dan Yordania dan baru-baru ini juga memperoleh kewarganegaraan Turki. Dia adalah ketua dewan direksi IYS Yapi Co., sebuah perusahaan kontraktor di Turki.

CEO-nya adalah operator Hamas Walid Jadallah, dan perusahaan ini juga merupakan anak perusahaan dari Trend Gyo.

Qafisheh juga berperan sebagai direktur atau pemegang saham utama di selusin perusahaan depan Hamas lainnya.

Ibrahim Jaber adalah tokoh kunci untuk skema global, tetapi dia tidak disebutkan dalam dokumen Pemeriksaan Ganda karena dia tinggal di Gaza dan merupakan orang yang penting untuk mengoordinasikan banyak masalah logistik dan operasionalnya di sana.

Dokumen yang diperoleh Double Check dari sumber intelijen mengungkapkan laporan Hamas dan saldo akuntansi untuk perusahaan dalam portofolio rahasia.

Menurut dokumen-dokumen ini, beberapa di antaranya ditampilkan di situs web Double Cheque, neraca Hamas berisi nama-nama perusahaan di bawah kendali Hamas, dengan nama-nama “operasi” dan “fasilitatornya.”

“Operatif” mengacu pada anggota lama Hamas, sedangkan “fasilitator” mengacu pada individu yang bukan anggota Hamas tetapi secara rutin digunakan dalam skema investasi asing, beberapa secara sadar membantu Hamas dan beberapa tanpa disadari.

“Neraca percobaan mencakup piutang dan hutang, dan akun yang dikelola secara finansial dengan perusahaan,” kata laporan itu. “Ini membuktikan keterlibatan keuangan anggota Hamas terkemuka dalam portofolio investasi.”

Hamas memandang portofolio rahasianya sebagai aset strategis dan polis asuransi keuangan, memberikannya akses ke ratusan juta dolar bila diperlukan, tanpa skala atau sumber dana yang terungkap.

Memiliki dana seperti itu memberi Hamas kebebasan dari para dermawannya, seperti Iran. Ini membantu Hamas membuat keputusan sendiri tanpa terlalu banyak persyaratan yang terkait dengan dukungan keuangan asing.

Meskipun demikian, “Hamas terus bergantung terutama pada pendanaan teror dari Iran” untuk operasi militer yang sedang berlangsung dan sementara itu “jarang menggunakan uang dari portofolio investasi, lebih memilih untuk menyimpannya untuk keadaan darurat,” kata Double Check.

Menurut Uzi Shaya, mantan perwira senior perang keuangan di komunitas intelijen Israel, dalam beberapa tahun terakhir, “salah satu alat paling ampuh bagi Israel untuk memerangi teroris, dan merugikan keuangan mereka, telah dilemahkan. Dari masalah yang dianggap penting secara strategis, hal itu telah diabaikan hingga, paling banter, merupakan pertimbangan taktis.”

“Klimaks dari proses ini adalah transfer jutaan dolar tunai oleh Negara Israel ke organisasi Hamas,” katanya.

“Lembaga keuangan Hamas didirikan pada awal 2000-an dan telah mencuci jutaan dolar,” kata Shaya, menambahkan bahwa plot dan mekanisme keuangan ini baru-baru ini “tidak hanya tidak berkurang, tetapi telah tumbuh secara signifikan selama bertahun-tahun.”

“Negara Israel perlu bertindak dan kembali ke dasar di mana merugikan secara finansial berbagai organisasi teroris adalah bagian penting dari merugikan organisasi itu sendiri,” katanya.

Jika AS dan Barat akan meningkatkan tekanan keuangan pada investasi asing Hamas, itu dapat secara signifikan membahayakan potensi organisasi untuk terorisme dan putaran konflik yang diperpanjang dengan Israel, kata Shaya.

Kementerian Pertahanan menolak untuk menanggapi permintaan komentar dari Pos.


Posted By : togel hongkonģ